La agencia recaudadora ARCA presentó denuncias penales contra Martín y Leandro Báez por no informar al fisco dos cuentas en Bahamas con fondos por 2,6 millones de dólares. El reclamo supera los 500 millones de pesos por deudas del año 2019.
En el Juzgado Federal de Río Gallegos se tramitan dos investigaciones por evasión fiscal que tienen como imputados a Martín y Leandro Báez, hijos del empresario Lázaro Báez. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARCA) formalizó las denuncias por evasión simple y agravada.
Según la denuncia, los hermanos Báez no declararon ante el fisco dos cuentas bancarias en el CBH Bahamas Limited, con sede en Nassau. En dichas cuentas, manejadas a través de la empresa offshore Eastern Shoreline Limited, habían depositado fondos equivalentes a 2,6 millones de dólares. La existencia de estas cuentas fue aportada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en la causa de la Ruta del Dinero K.
ARCA reclama a Leandro Báez una deuda de aproximadamente 252 millones de pesos por Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales del año 2019, con sus respectivas penalidades e intereses. A Martín Báez se le atribuye una deuda similar por 256 millones de pesos. La presentación judicial se realizó el pasado 16 de marzo, ante el riesgo de que los delitos tributarios imputados entraran en período de prescripción.
La información sobre las cuentas en el exterior se obtuvo mediante el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes (MCAA), un sistema de intercambio de información financiera impulsado por la OCDE. La denuncia señala que, durante 2019, bajo la gestión anterior en la entonces AFIP, se omitió el reclamo tributario correspondiente por estos fondos.
Martín Báez se encuentra actualmente con restricciones domiciliarias en Río Gallegos, mientras que Leandro Báez cumple una condena por lavado de dinero. Las causas se tramitan en Santa Cruz debido a que los imputados tienen domicilio fiscal en esa provincia.