Un hombre fue detenido este miércoles en Resistencia, Chaco, acusado de transferir fondos de su empleador a sus cuentas bancarias y billeteras virtuales. El perjuicio económico estimado asciende a 24 millones de pesos.
Un hombre fue detenido este miércoles en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, luego de que fuera denunciado por presunta estafa. Según informaron fuentes policiales, el dueño de la empresa para la que trabajaba lo acusó de haber desviado fondos hacia sus cuentas bancarias.
La denuncia fue presentada por el propietario de la firma, quien señaló que un empleado del área de ventas y cobranzas se habría transferido parte del dinero que abonaban los clientes. Los movimientos se habrían repetido en varias oportunidades, por lo que estimó un perjuicio económico de 24 millones de pesos.
Tras iniciar la investigación, las autoridades detectaron que las transferencias realizadas eran destinadas a cuentas y billeteras virtuales abiertas a nombre del empleado. A partir de esto, se ordenó su captura.
Personal de la División Leyes Especiales Metropolitana ubicó al sospechoso cuando circulaba por la intersección de la Avenida Sabin y la Ruta Nacional N° 16, en la capital chaqueña. Tras la detención, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares. La causa se encuentra bajo investigación del Equipo Fiscal N° 6, que ordenó que los dispositivos sean sometidos a pericias.
En un caso similar ocurrido en marzo de este año, la Policía de Chaco detuvo a una empleada de una empresa de micros en la terminal de ómnibus de Sáenz Peña, acusada de realizar estafas con tarjetas de crédito de clientes. La investigación se inició tras la denuncia de varios damnificados que detectaron consumos no autorizados. La causa quedó a cargo de la Fiscalía N° 1, bajo la dirección del fiscal César Collado.
Los primeros indicios surgieron cuando una mujer de 31 años advirtió consumos superiores a $1.100.000 en plataformas asociadas a empresas de transporte. Otro damnificado, un hombre de 62 años, reportó gastos cercanos a $1.400.000 luego de que una boletera de la empresa “20 de junio” retuviera su tarjeta bajo el argumento de un problema técnico.
Personal de la División Investigaciones Complejas desplegó un dispositivo de vigilancia en el principal nodo de transporte de la ciudad. Las tareas incluyeron análisis de imágenes de cámaras de seguridad, seguimiento discreto y cruce de información con registros de ventas y movimientos bancarios. Tras varios días, los agentes identificaron a una empleada de boletería como principal sospechosa.
La mujer, identificada como E. P. D. G. (45), fue interceptada y detenida por orden judicial en las inmediaciones de la terminal. Durante el operativo, los efectivos incautaron un cuaderno con anotaciones de datos personales, números de tarjetas de crédito, códigos de seguridad y fechas de vencimiento. También se secuestró un teléfono celular.
De acuerdo con la investigación, la detenida ya estaba vinculada a otras causas por estafas similares, algunas bajo intervención de la Fiscalía N° 3. El operativo fue coordinado por la División Investigaciones de Sáenz Peña, a cargo del comisario Diego Alberto Moreyra y bajo la supervisión del comisario principal Ramón Darío Romero.
Por disposición judicial, la mujer fue notificada formalmente de su aprehensión y alojada en una dependencia policial, a la espera de ser trasladada a sede judicial. La causa continúa en etapa investigativa, con el objetivo de determinar la cantidad de víctimas y el monto total de las operaciones fraudulentas.
Según los investigadores, el modus operandi consistía en apropiarse de los datos de las tarjetas durante la venta presencial de pasajes, para luego efectuar compras no autorizadas en plataformas digitales vinculadas al rubro del transporte.