La fiscal Silvana Russi insiste ante la jueza Paula Petazzi para que se envíe un exhorto a Estados Unidos con el fin de obtener información societaria y financiera de TourProdEnter LLC, vinculada a los dirigentes de la AFA Claudio Tapia y Claudio Toviggino, y del empresario Javier Faroni. La jueza planteó reparos sobre el cumplimiento de requisitos del tratado bilateral y los abogados de Faroni pidieron frenar la medida.
La fiscal de instrucción Silvana Russi reiteró esta semana ante la jueza Paula Petazzi su pedido para que se envíe un exhorto a Estados Unidos con el objetivo de obtener información societaria y financiera de la empresa TourProdEnter LLC, que administró fondos de la AFA en Miami desde 2021, y de otras firmas vinculadas. Según consta en el expediente, la medida también alcanza al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Claudio Toviggino y al empresario Javier Faroni.
El pedido de colaboración fue presentado por la fiscal el 28 de septiembre. En ese escrito se resume la causa por supuesta defraudación, el delito precedente de lavado, y varios expedientes conexos donde se investiga a los jerarcas de la AFA. La fiscal explicó que el objetivo es obtener información de TourProdEnter LLC, Global LLC y otras dos empresas.
El viernes, la jueza Petazzi respondió a la fiscal que el pedido no cumple con los requisitos previstos en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales celebrado entre Argentina y Estados Unidos en 1992. “Resulta necesario contar antes con una descripción de los hechos materia de investigación y con una demostración de cómo la producción de las medidas peticionadas permitiría avanzar en la investigación”, argumentó la magistrada. Agregó que las personas apuntadas se encuentran “dentro de un ámbito de privacidad y de confidencialidad constitucionalmente protegido”.
En paralelo, los abogados de Faroni reclamaron que se frene un eventual pedido de colaboración a Estados Unidos. Esta presentación se suma a otra maniobra en curso que pretende invalidar el contenido de los discoveries otorgados por dos jueces de Estados Unidos al empresario Guillermo Tofoni.
En su escrito, la fiscal Russi identificó cinco cuentas bancarias de la empresa de Faroni que ya habían trascendido (Bank of America, City, JP Morgan, Synovus Bank y PNC Bank) y otras tres que hasta ahora no se conocían: First Citizens Bank & Trust Co; Wells Fargo Bank, NA; y The Bank of New York Mellon. Estas últimas se detectaron a partir de transferencias que partieron desde el Bank of America.
Respecto de Tapia, la fiscal destacó que es “representante legal de la entidad y administrador de clave fiscal ante ARCA (ex AFIP), firmante del contrato del 9 de diciembre de 2021 con TourProdEnter y de su ampliación temporal del 15 de octubre de 2025”. Toviggino también firmó el contrato de 2021, pero no aparece en la ampliación de octubre de 2025; en su lugar firmó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA.
En el caso de Faroni, Russi señaló su condición de “cotitular y firmante autorizado de TourProdEnter LLC, junto con Erica Gabriela Gillette”, y su vinculación con la empresa Sports NextGen Ltd, ligada a la compra del club italiano Perugia.
El pedido del exhorto derivó en un ida y vuelta entre la fiscal y la jueza Petazzi, ambas del fuero penal ordinario, en el que también intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco. Ese organismo ya había obtenido información sobre las empresas investigadas a través de la Red de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG). La semana pasada, Velasco explicó que esa información “se rige por el principio de confidencialidad que regula los canales informales de cooperación internacional” y, por ese motivo, no se puede volcar en el expediente judicial; pero aclaró que está suficientemente justificado el pedido de un exhorto.
Con ese dictamen de la Procelac, Russi insistió este martes para que la jueza active los trámites para el proceso de colaboración. El viernes, la jueza planteó sus reparos. Casi a la misma hora, trascendió la noticia de otro exhorto, en este caso a Suiza, ordenado por el juez Ariel Lijo en el marco de la causa por enriquecimiento contra Tapia para conocer detalles de tres transferencias por casi US$ 190 mil.
El exhorto a Estados Unidos que reclama la fiscal Russi podría demorar meses. En febrero, el juez Luis Armella, que en ese momento tenía una de las causas vinculadas a la AFA, ya había ordenado un exhorto para reclamar información de TourProdEnter y las cuatro sociedades creadas por personas oriundas de Bariloche que recibieron casi US$ 42 millones: Marmasch, Soagu Services, Velp y Velpasalt. La medida no había trascendido hasta ahora.
Consultada sobre ese exhorto, la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, respondió a fines de agosto a su colega Russi: “Por el momento, las autoridades competentes no han dado respuesta al exhorto internacional”. En la Justicia hay pocas noticias sobre el derrotero de ese proceso porque esa causa terminó en Campana. “No se recibió nada hasta ahora”, respondió el viernes una fuente judicial.
La investigación sobre las transferencias de TourProdEnter, que administró al menos US$ 300 millones hasta fines de 2025, avanza con el material aportado por los discoveries. Hay dos pericias en trámite ante el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema. En una de ellas se analizan los movimientos bancarios de la empresa de Faroni. El resultado de esas pericias puede ser clave para el futuro de las causas a nivel local.