Una comitiva integrada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y los jueces federales Ariel Lijo y Sebastián Casanello viajará a París entre el 15 y el 19 de junio para presentar ante el Grupo de Acción Financiera Internacional los avances de Argentina en la lucha contra el lavado de dinero.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, viajará la semana próxima a París con una comitiva integrada, entre otros, por el juez federal Ariel Lijo, para exponer ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) las políticas de Estado de Argentina en materia de lavado de dinero. El viaje se realizará entre el 15 y el 19 de junio.
Además de Mahiques y Lijo, integrarán la delegación el juez federal Sebastián Casanello y el titular de la Dajudeco, Tomás Rodríguez Ponte, quien trabajó durante muchos años con Lijo. La comitiva representará al Poder Judicial para explicar los avances en las causas por lavado de dinero, como parte de una política de Estado.
El GAFI es un organismo internacional que evalúa anualmente las políticas argentinas en materia de lavado de activos. En esta ocasión, la delegación rendirá cuentas sobre los progresos realizados.
También participarán el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez; el coordinador nacional antilavado Agustín Flah; un especialista internacional en políticas contra el lavado de dinero; y funcionarios del Banco Central y de ARCA, entre otros.
El viaje de Lijo en la misma comitiva que Mahiques generó suspicacias políticas, dado que Mahiques está alineado con Karina Milei en el seno del Gobierno, mientras que Lijo es asociado al asesor presidencial Santiago Caputo, enfrentado con Karina Milei. Cada uno representa a un sector distinto de Comodoro Py, y quedaron en tensión por los últimos pliegos enviados al Congreso. Lijo tiene en sus manos causas judiciales sensibles para el Gobierno, como el supuesto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y las coimas de la Andis.
Integrantes de la comitiva consultados explicaron que se trata de una misión técnica, donde Argentina expondrá sus avances en esta política de Estado, y vincular el viaje con asuntos políticos domésticos es “desacertado y erróneo”. Indicaron que los jueces viajan comisionados por la Corte y que exponen los avances de sus causas. Viajes similares ocurrieron en el pasado con otros magistrados, como Mariano Borinsky, o fiscales, o el propio Casanello.
Esta semana, Mahiques presidió la reunión del Comité de Coordinación contra el Lavado de Activos del Gobierno para preparar el viaje. La agenda abordó el estado de avance de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, proceso en curso desde 2025 que se organiza en cinco mesas de trabajo temáticas.
Los organismos participantes informaron sobre la producción de información en cada área y se acordó un cronograma para las próximas reuniones. Cada mesa analiza una dimensión específica: amenazas y tipologías delictivas; vulnerabilidades generales (economía informal, control fronterizo, corrupción y personas jurídicas); vulnerabilidades del sector financiero y no financiero; el ciclo de inteligencia financiera; y aspectos del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.
El objetivo es que el Estado cuente con un diagnóstico actualizado que oriente las políticas públicas de prevención y combate. Asimismo, se evaluó el estado del segundo informe de seguimiento intensificado ante el GAFI, que Argentina deberá presentar en diciembre de 2026. El primer informe, presentado en diciembre de 2025, fue aprobado por el pleno del organismo en febrero de 2026, que tomó nota de los avances y lo instó a continuar con las medidas para corregir deficiencias identificadas durante la evaluación mutua de octubre de 2024.
Tras esa evaluación, Argentina quedó bajo un régimen de seguimiento intensificado que implica reportar anualmente sus avances. El país tiene un plazo de tres años para demostrar mejoras sustanciales, por lo que las reuniones del Comité y la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos son parte central de ese proceso.
Del encuentro con Mahiques participaron el pasado miércoles los titulares de la UIF, Matías Álvarez; de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva; el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate; los subsecretarios de Política Criminal, Emiliano Méndez Ortiz, y de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, Gonzalo Estevez; y representantes del Banco Central, la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería, el Ministerio Público Fiscal, el Inaes y ARCA, entre otros organismos.