Ariel Vallejo, propietario de la financiera vinculada al fútbol, fue citado por el juez federal Luis Armella. La investigación abarca contratos con clubes y maniobras irregulares.
El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, acusado de encabezar una asociación ilícita y por lavado de dinero en el manejo de fondos de su compañía con clubes de fútbol. La citación fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco.
Según la acusación, se habrían firmado «contratos con entidades deportivas que en apariencia resultaban actos comerciales neutrales pero que encubrían maniobras defraudatorias para los clubes y un flujo de dinero negro para la financiera». Sur Finanzas, que llegó al fútbol vinculada al presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue sponsor de varios clubes y financió a otros. En el marco de la causa se allanaron 18 clubes del fútbol argentino y la propia AFA.
La citación a Vallejo se produce un día después de que Claudio Tapia, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y otros tres dirigentes fueran procesados por retención indebida agravada de tributos. El magistrado también dispuso la citación a indagatoria de otras 13 personas, entre ellas la madre y la pareja de Vallejo, y ordenó la inhibición general de sus bienes, así como la prohibición de salir del país. También se inhibieron los bienes de Sur Finanzas y otras 15 empresas vinculadas, y se secuestraron 10 vehículos.
Las indagatorias comenzarán el 5 de mayo y se extenderán hasta el 30 de junio. El juez Armella impuso medidas cautelares para «neutralizar riesgos procesales», que incluyen la presentación mensual en la Policía Federal, la prohibición de contactarse entre los acusados y la restricción para alejarse más de 100 kilómetros del juzgado sin autorización.
Los fiscales sostuvieron en su pedido que la investigación permitió identificar «la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas», operada a través del grupo Sur Finanzas. Esta es una de las dos causas que tiene la empresa; la otra investiga una presunta evasión del impuesto al cheque por 3.300 millones de pesos.
La acusación señala que Vallejo representó a Sur Finanzas en convenios con clubes como Banfield, Barracas Central, Racing Club e Independiente, entre otros. Para la Fiscalía, Vallejo y su conglomerado «brindó la estructura corporativa, las empresas pantalla y el flujo de capital no registrado» para consumar maniobras irregulares.